職 責 Member Roles
(1) 本公司之審計委員會委員共計3位，３位委員皆為獨立董事。
(2) 111年度 ( 2022 ) 審計委員會開會 2 次 (Ａ)，委員資格及出席情形如下 ：
| 職 稱 | 姓 名 | 實際出席次數(Ｂ) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(Ｂ/Ａ)(註) | 任 期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 郭東隆 | 2 | 0 | 100% | 111/06/14~114/06/13 |
| 委員 | 林浩昇 | 2 | 0 | 100% | 111/06/14~114/06/13 |
| 委員 | 粘曉菁 | 2 | 0 | 100% | 111/06/14~114/06/13 |
(3) 審計委員會開會資訊 ：
本公司審計委員會最近一年開會、檢討與評估資訊如下 :
| 開會日期 | 議案內容 | 決議結果 | 公司對於成員 意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 111/08/02 |
1. 本公司一一一年第二季財務報告 2. 本公司一一一年五月至六月內部稽核查核情形報告 3. 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃進度報告 4. 修訂「內部重大資訊處理作業程序」部份條文 5. 修訂「公司治理實務守則」部份條文 6. 修訂「處理董事要求之標準作業程序」部份條文 7. 修訂「董事會議事規範」部份條文 8. 修訂「誠信經營守則」部份條文 9. 修訂「道德行為準則」部份條文 10. 修訂「獨立董事之職責範疇規則」部份條文 11. 修訂「薪酬委員會組織規程」部份條文 |
各案經主席徵詢全體出席委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 111/11/09 |
1. 本公司一一一年第三季財務報告 2. 本公司一一一年七月至九月內部稽核查核情形報告 3. 本公司111年度誠信經營執行情形報告 4. 本公司111年度智慧財產權管理計劃執行情形報告 5. 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃進度報告 6. 擬與彰化銀行展期續約取得融資額度 7. 與國泰世華商業銀行申請無追索權應收帳款承購額度 8. 本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案 9. 本公司112年度內部稽核計畫 |
各案經主席徵詢全體出席委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |